| הצו מסדיר את כל הכללים הנחוצים לשם מניעה וצמצום של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לרבות לעניין אופן זיהוי ואימות לקוחות, ביצוע הליכי הכר את הלקוח, ניטור עסקאות וביצוע בדיקות נאותות והעברת דיווחים לרשויות | בשבוע שעבר דחה על הסף עתירה שעסקה בדיוק בכך |
|---|---|
| יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים; 1 | לשם כך הוא נסמך על פסיקה קודמת, שפיה "ההסתפקות באישור על משלוח הודעה בדואר רשום אינה מהווה על פניה נוהג פסול המחייב התערבות של בית משפט זה" |
במתן הקלה שלטונית יש אומנם כדי לסייע לעסק הנתון בקשיים ולבעלי התביעות השונים נגדו נושים, עובדים, בעלי מניות , אך גם לפגוע באינטרס הציבור, המיוצג על ידי הרגולטור הרלוואנטי.
16| הוא הוסיף וקבע כי אף במישור המשפטי, על המשיגים על חיובם בתשלום קנסות לנקוט בדרך המשפטית הקבועה בדין | מצופה מהבנקים ובנק ישראל להביע עמדה נחרצת וברורה כי גם המערכת הבנקאית תאפשר פעילות במטבעות דיגיטליים, כל עוד היא נעשית באמצעות גופים מפוקחים ומוסדרים" |
|---|---|
| מה האחריות של מנהל תיקים ויועץ השקעות? ערוץ 7 - מבזקים 2021-07-22T06:08:22+03:00 ערוץ 7 - מבזקים 2021-07-22T06:08:22+03:00 דובר צה"ל: במהלך הלילה, תצפיות צה"ל זיהו שני חשודים שחצו משטח לבנון לשט… במהלך הלילה, תצפיות צה"ל זיהו שני חשודים שחצו משטח לבנון לשטח ישראל | מה שאמור היה להיות הרגע הגדול של בירת יפן הפך להשקעה שרק גדלה ולמיליארדי דולרים שלא יזרמו לכלכלת המדינה |
| אלה לוי-וינריב "למרות הכרעת דין חמורה: עונש קל למורשעי "פרשת דש-איפקס" בעבירות מרמה בני"ע" גלובס דין וחשבון 09 | עד למתן פסק הדין ניתנו פסיקות לא אחידות בעניין חלוקת מזונות במשמורת משותפת |
|---|---|
| המאפיינים של מטבעות הקריפטו; ii | במסגרת השיחה, המתחזים מציגים עצמם כנציגי התמיכה ועלולים להנחות אתכם לבצע פעולות בחשבונכם או למסור את פרטי הזיהוי האישיים לחשבונכם |
דובר צה"ל: זו לא ביקורת על הדרג הפוליטי מעריב - הנבחרת 2021-07-22T07:17:22+03:00 מעריב - הנבחרת 2021-07-22T07:17:22+03:00 רק בהובלת המדינה ניתן לנצח במאבק החשוב והמוסרי בתאונות הדרכים נהוג לומר שטיפשות היא לעשות פעם אחר פעם את אותה פעולה ולצפות לתוצאה שונה.
21